上海耀皮玻璃集團股份有限公司

        本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        上海耀皮玻璃集團股份有限公司第七屆董事會第三次會議于 2012 年10月17 日召開。會議應到董事8名，實到董事8名，會議由林益彬董事長主持，監(jiān)事會主席和部分高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議審議通過如下議案：

        1、審議通過《關于常熟耀皮二線技術改造轉型發(fā)展報告的議案》。董事會經(jīng)審慎考慮，為了公司長遠發(fā)展，同意常熟耀皮二線技術改造轉型發(fā)展。

        表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。

        2、審議通過《關于修訂完善<高級管理人員激勵與績效管理辦法>的議案》。

        表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。

        特此通告

        上海耀皮玻璃集團股份有限公司董事會

        2012 年 10 月 18 日