本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其 內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

      上海耀皮玻璃集團股份有限公司第六屆董事會第十九次會議于2011年11月15日以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)表決董事8名，實際參加表決的董事8名。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，通過的決議合法有效。會議審議通過如下議案：

      1、審議通過《關(guān)于常熟耀皮一線冷修的議案》

      常熟耀皮一線于2006年11月點火，考慮到窯齡和當(dāng)前市場情況，董事會同意進行冷修，并在董事會權(quán)限范圍內(nèi)以自有資金給予常熟耀皮6000萬元人民幣借款的授信額度。

      表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

      2、審議通過《關(guān)于常熟耀皮增透膜發(fā)展情況報告的議案》

      董事會原則同意并授權(quán)總經(jīng)理在符合條件的情況下適時增加常熟耀皮的鍍膜設(shè)備，總投資不超過900萬元人民幣。

      表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

      3、審議通過《關(guān)于購置常熟基地剩余土地的議案》

      考慮到公司目前的實際情況以及公司未來發(fā)展的需要，有利于常熟基地發(fā)展及集約化管理等因素，原則同意購置常熟基地剩余所有地塊的土地233.22畝，并授權(quán)經(jīng)理層盡快與當(dāng)?shù)卣畢f(xié)商，完成購置計劃。

      表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

      特此通告

      上海耀皮玻璃集團股份有限公司董事會

      2011年11月16日