2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
　　
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　　福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司
　　
　　2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
　　
　　會(huì)
　　
　　議
　　
　　資
　　
　　料
　　
　　二O一一年九月五日
　　
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　　福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司
　　
　　2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
　　
　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議議程
　　
　　一、致開(kāi)幕詞。
　　
　　二、主持人宣布出席本次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東人數(shù)、代表股份數(shù)及占公司股份總
　　
　　額的比例。
　　
　　三、主持人宣布大會(huì)議事規(guī)則及唱票人、計(jì)票人、監(jiān)票人名單。
　　
　　四、本次會(huì)議審議下列議案：《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》。
　　
　　五、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東進(jìn)行投票表決。
　　
　　六、清點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)表決票，并根據(jù)上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司提供的網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，
　　
　　主持人宣布表決情況和結(jié)果，并根據(jù)表決結(jié)果宣布議案是否通過(guò)。
　　
　　七、宣讀股東大會(huì)決議。
　　
　　八、公司聘請(qǐng)的律師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，宣讀法律意見(jiàn)書。
　　
　　九、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東發(fā)言。
　　
　　十、致閉幕詞。
　　
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　　唱票、計(jì)票、監(jiān)票人名單
　　
　　1、唱票人：
　　
　　福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司林真女士
　　
　　福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司林巍女士
　　
　　2、計(jì)票人：
　　
　　福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司葉守亮先生
　　
　　福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司張偉先生
　　
　　3、監(jiān)票人：
　　
　　監(jiān)票人由四人組成，一名是監(jiān)事會(huì)主席林厚潭先生，一名是出席本次臨時(shí)股東大會(huì)
　　
　　進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證的律師，另外兩名由今天出席本次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（或股東
　　
　　代理人）擔(dān)任。
　　
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　　會(huì)議議題之一：
　　
　　福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司
　　
　　關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案
　　
　　各位股東：
　　
　　為拓寬福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，滿足公司
　　
　　快速發(fā)展對(duì)資金的需求，根據(jù)中國(guó)人民銀行發(fā)布的《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦
　　
　　法》、中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)發(fā)布的《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)短期融資券業(yè)務(wù)指引》等有關(guān)規(guī)
　　
　　定，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司擬向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行短期融資券，注冊(cè)金
　　
　　額不超過(guò)人民幣12億元，并根據(jù)公司資金需求情況和市場(chǎng)條件，在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)有
　　
　　效期（兩年）內(nèi)一次或分期擇機(jī)發(fā)行。公司發(fā)行短期融資券募集的資金將用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，包括
　　
　　但不限于償還銀行貸款、補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金等。
　　
　　為了高效、有序地完成公司本次發(fā)行短期融資券相關(guān)工作，公司董事局提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事
　　
　　長(zhǎng)全權(quán)負(fù)責(zé)辦理與本次發(fā)行短期融資券有關(guān)的一切事宜，包括但不限于：
　　
　　1、在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)市場(chǎng)條件和公司需求，制定本次發(fā)行短期融資券的具體發(fā)行
　　
　　方案以及修訂、調(diào)整本次發(fā)行短期融資券的發(fā)行條款，包括發(fā)行期限、分期發(fā)行額度、發(fā)行利率、發(fā)行
　　
　　方式、承銷方式等與發(fā)行條款有關(guān)的一切事宜。
　　
　　2、聘請(qǐng)主承銷商及其他有關(guān)中介機(jī)構(gòu)，辦理本次短期融資券發(fā)行申報(bào)事宜；
　　
　　3、簽署與本次發(fā)行短期融資券有關(guān)的合同、協(xié)議及其他法律文件；
　　
　　4、及時(shí)履行信息披露義務(wù)；
　　
　　5、辦理與本次發(fā)行短期融資券有關(guān)的其他事項(xiàng)；
　　
　　6、本授權(quán)有效期限為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。
　　
　　本議案已經(jīng)公司第六屆董事局第二十三次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。公司短期融
　　
　　資券的發(fā)行，尚需獲得中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)的批準(zhǔn)，并在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)接受發(fā)行注
　　
　　冊(cè)后兩年內(nèi)實(shí)施。
　　
　　以上議案，提請(qǐng)本次臨時(shí)股東大會(huì)予以審議。
　　
　　福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司
　　
　　二O一一年九月五日